Come si sviluppa lo schema
Il contatto può iniziare su app di incontri, social, messaggistica o con un numero sbagliato. La conversazione diventa quotidiana, introduce risultati di investimento apparentemente reali e conduce verso una piattaforma o un tutor. I primi prelievi, quando consentiti, possono rafforzare la fiducia.
La prova comprende anche la relazione
Non vanno conservati solo bonifici e transaction hash. Sono rilevanti la progressione delle conversazioni, le fotografie inviate, le videochiamate, i profili, i numeri, gli orari, i riferimenti a eventi personali, i link e le istruzioni ricevute.
- esportare le chat complete;
- salvare profili e URL;
- annotare date del primo contatto e delle richieste economiche;
- distinguere chi ha instaurato la relazione da chi ha gestito la piattaforma;
- conservare ogni documento KYC inviato.
Evitare il giudizio sulla vittima
La durata e l’intensità della relazione possono rendere difficile riconoscere la frode. Una ricostruzione utile non colpevolizza la persona, ma analizza tecniche di fiducia, isolamento, urgenza e progressione dei versamenti.
Contenuto informativo generale. Non sostituisce l’esame degli atti, il calcolo dei termini né una consulenza sul caso concreto.