Truffe digitali, crypto scam e piattaforme abusive
Assistenza per false piattaforme di investimento, crypto scam, wallet, bonifici, prelievi bloccati, MiCA/CASP e conservazione delle prove digitali.
Prima si fermano i nuovi versamenti. Poi si ordinano le prove.
Le truffe digitali legate a investimenti online possono coinvolgere false piattaforme, falsi broker, wallet controllati da terzi, gruppi Telegram o WhatsApp, app contraffatte, phishing, deepfake e relazioni personali costruite per ottenere trasferimenti.
Il primo obiettivo non è inseguire il saldo mostrato dalla dashboard. È conservare ciò che può essere verificato: URL, domini, chat, email, numeri, profili, ricevute, IBAN, exchange, wallet address, transaction hash, documenti KYC e richieste di ulteriori pagamenti.
Schemi diversi, stesso bisogno di ricostruzione.
Prelievo bloccato
La piattaforma mostra un saldo ma richiede tasse, assicurazioni, commissioni o nuovi versamenti per sbloccarlo.
Wallet e exchange
Le movimentazioni on-chain devono essere collegate a date, account, exchange, contatti e causali. Un hash isolato non spiega il contesto.
Pig butchering e truffa sentimentale
Il rapporto personale viene utilizzato per costruire fiducia, orientare investimenti e impedire alla vittima di riconoscere l’inganno.
Denuncia già presentata
Quando l’atto è generico, può essere necessario predisporre una integrazione con cronologia, allegati tecnici, verifiche autorizzative e soggetti coinvolti.
Tre flussi distinti, senza promesse improprie.
Crypto Scam Evidence Pack
Analisi documentale per vittime di false piattaforme, wallet svuotati, phishing, prelievi bloccati e richieste di nuovi versamenti.
CASP / Finfluencer / Sponsor Risk Check
Verifica preventiva o difensiva su campagne, referral, claim, disclosure, autorizzazioni dichiarate e promozione finanziaria digitale.
Intermediary / Platform Liability Review
Valutazione, nei casi selezionati, su banche, exchange, CASP, payment provider, conservazione dati, freezing, AML e possibili responsabilità.
Autorizzazioni, warning e quadro europeo.
L’assenza di autorizzazione o la presenza di un warning non dimostrano da sole ogni elemento della truffa, ma sono dati da collegare a promesse, condotte, pagamenti e danno. Le verifiche devono utilizzare fonti istituzionali e conservare la data della consultazione.
Materiali collegati.
Crypto Scam Evidence Pack
Timeline, pagamenti, wallet, autorizzazioni e indice allegati.
LeggiApprofondimentoChecklist documentale
Cosa salvare prima che piattaforme, chat e profili scompaiano.
LeggiApprofondimentoPrima della denuncia
Come evitare una denuncia generica e costruire allegati leggibili.
LeggiInvia una prima descrizione.
Indica i fatti essenziali e i documenti disponibili. L’eventuale invio degli atti viene organizzato dopo il primo contatto tramite un canale riservato e idoneo.