Crypto Scam Evidence Pack
Analisi preliminare di documenti, chat, URL, pagamenti, wallet, exchange e comunicazioni per ricostruire il caso e valutare denuncia, integrazione o richieste conservative.
Casi con documentazione dispersa o denuncia generica.
- prelievi bloccati o richieste di nuovi versamenti;
- wallet svuotati, phishing o dApp compromesse;
- piattaforme non chiaramente autorizzate;
- denuncia già presentata senza cronologia tecnica;
- bonifici, carte, exchange e wallet da collegare.
Cronologia, pagamenti, soggetti, prove e lacune.
Ricostruzione cronologica
Primo contatto, onboarding, versamenti, richiesta di prelievo, blocco e nuove richieste.
Mappatura dei pagamenti
Bonifici, carte, exchange, wallet, transaction hash, IBAN e destinatari dichiarati.
Verifica autorizzativa
Registri istituzionali e warning vengono consultati senza trasformare il dato in automatismo accusatorio.
Indice allegati
Materiali disponibili, documenti mancanti e azioni di conservazione prioritarie.
Prezzo indicativo e limiti.
Versione base da €450, per documentazione circoscritta e pochi pagamenti.
Versione estesa da €750, per più soggetti, piattaforme, pagamenti, wallet o una denuncia da integrare.
Il preventivo definitivo dipende dal volume dei file, dalla necessità di traduzione, dalla quantità di transazioni e dall’urgenza.
Materiali collegati.
Crypto Scam Evidence Pack
Timeline, pagamenti, wallet, autorizzazioni e indice allegati.
LeggiApprofondimentoChecklist documentale
Cosa salvare prima che piattaforme, chat e profili scompaiano.
LeggiApprofondimentoPrima della denuncia
Come evitare una denuncia generica e costruire allegati leggibili.
LeggiInvia una prima descrizione.
Indica i fatti essenziali e i documenti disponibili. L’eventuale invio degli atti viene organizzato dopo il primo contatto tramite un canale riservato e idoneo.