La richiesta finale può essere una seconda fase della frode
Le somme richieste possono essere presentate come imposta, assicurazione, commissione AML, margine, verifica del wallet o costo di conversione. Il nome non dimostra la legittimità della richiesta. Prima di pagare occorre verificare contratto, soggetto beneficiario, autorizzazioni e coerenza con le condizioni originarie.
Salvare la situazione prima che cambi
- screenshot della dashboard e dell’errore di prelievo;
- URL completo e data;
- chat ed email con la richiesta;
- coordinate del nuovo pagamento;
- precedenti ricevute e wallet;
- nome e contatti del promotore;
- eventuali minacce di perdita del saldo.
Non condividere controllo del dispositivo o del wallet
Strumenti di accesso remoto, seed phrase, chiavi private e codici di autenticazione non devono essere comunicati. Se sono già stati condivisi, occorre mettere in sicurezza account, email, exchange e wallet con procedure tecniche adeguate.
Avvertenza: lo Studio non promette il recupero delle somme e non svolge attività di “fund recovery”. L’attività riguarda analisi documentale, verifica delle autorizzazioni, conservazione delle prove digitali, ricostruzione dei flussi, predisposizione di denuncia o integrazione e valutazione delle iniziative praticabili.
Contenuto informativo generale. Non sostituisce l’esame degli atti, il calcolo dei termini né una consulenza sul caso concreto.