Quando l’integrazione è utile
L’integrazione può essere necessaria quando emergono nuovi pagamenti, wallet, soggetti, domini, email, documenti bancari, dati dell’exchange o collegamenti con altre piattaforme. È utile anche quando l’atto originario non conteneva una cronologia o allegati tecnici.
Come strutturare i nuovi elementi
- richiamare gli estremi della denuncia originaria;
- indicare quali dati sono nuovi;
- aggiornare la cronologia;
- allegare una tabella dei pagamenti;
- collegare wallet e hash alle singole operazioni;
- indicare URL, domini e profili;
- segnalare documenti da acquisire presso intermediari.
Evitare duplicazioni confuse
Depositare centinaia di screenshot senza indice può rendere più difficile la lettura. Ogni allegato dovrebbe avere un numero, una descrizione, una data e un collegamento al punto della cronologia che prova.
Avvertenza: lo Studio non promette il recupero delle somme e non svolge attività di “fund recovery”. L’attività riguarda analisi documentale, verifica delle autorizzazioni, conservazione delle prove digitali, ricostruzione dei flussi, predisposizione di denuncia o integrazione e valutazione delle iniziative praticabili.
Contenuto informativo generale. Non sostituisce l’esame degli atti, il calcolo dei termini né una consulenza sul caso concreto.