Truffe digitali e prove documentali

Finfluencer e promozione di piattaforme finanziarie: rischi penali e documentali

La promozione finanziaria digitale può diventare prova. Claim, referral, compensi, disclosure, gruppi privati e piattaforme promosse devono essere verificati prima della pubblicazione.

Guida operativa

Dagli atti alla decisione.

La scelta corretta dipende dal contenuto dell’atto, dalla posizione processuale e dai termini applicabili.

Il contenuto non è neutro

Creator, influencer, agenzie, sponsor, community manager e affiliate marketer possono indirizzare utenti retail verso exchange, servizi crypto, piattaforme di trading, prop firm, betting app, prediction market o gruppi privati. Il rischio cresce quando il contenuto semplifica il rischio, crea urgenza o promette risultati.

Gli elementi documentali

  • brief e contratto;
  • compenso fisso, CPA, revenue share o token;
  • referral link e codici;
  • script, post, stories, live e gruppi privati;
  • disclosure della sponsorizzazione;
  • claim su rendimento e perdita;
  • target geografico e pubblico retail;
  • reclami e richieste ricevute.

Controllare prima di pubblicare

La verifica non certifica la liceità assoluta della piattaforma. Serve a individuare omissioni, conflitti e contenuti da correggere o sospendere. Un disclaimer generico non neutralizza una raccomandazione, un claim fuorviante o un interesse economico non dichiarato.

Contenuto informativo generale. Non sostituisce l’esame degli atti, il calcolo dei termini né una consulenza sul caso concreto.

Contatto

La valutazione parte dall’atto concreto.

Indica quale atto hai ricevuto, la data e l’autorità procedente. Lo Studio organizzerà l’eventuale trasmissione riservata dei documenti.