Crypto Scam Evidence Pack
Analisi preliminare di documenti, chat, URL, pagamenti, wallet, exchange e comunicazioni per ricostruire il caso e valutare denuncia, integrazione o richieste conservative.
Quando è utile
Il servizio è indicato quando il cliente ha versato denaro o cripto-attività verso una piattaforma, un falso broker, un wallet o un soggetto online e ora deve ricostruire i fatti in modo documentabile.
Prelievo bloccato
La piattaforma mostra un saldo, ma impedisce il prelievo o richiede ulteriori pagamenti.
Wallet o exchange coinvolti
Servono wallet address, transaction hash, exchange utilizzato, date e importi.
Denuncia da integrare
Una denuncia generica può essere rafforzata con cronologia, allegati tecnici e verifica autorizzativa.
Cosa comprende
L’attività è preliminare e documentale. Serve a costruire una base ordinata prima di valutare denuncia, integrazione o richieste a intermediari.
Ricostruzione cronologica
Primo contatto, versamenti, comunicazioni, richiesta di prelievo, blocco e ulteriori richieste di denaro.
Mappatura dei pagamenti
Bonifici, carte, exchange, wallet, transaction hash, IBAN e destinatari dichiarati.
Verifica autorizzazioni e warning
Controllo preliminare su registri e segnalazioni rilevanti, senza automatismi accusatori.
Indice allegati
Elenco ordinato dei documenti utilizzabili e delle prove mancanti.
Output e prezzo indicativo
L’output è un documento operativo con timeline, pagamenti, soggetti, piattaforme, prove disponibili, prove mancanti, criticità e prossime iniziative valutabili.
Versione base
Da €450, per casi con documentazione circoscritta e pochi pagamenti.
Versione estesa
Da €750, con verifica più ampia su wallet, registri, warning esteri e mappa documentale.
Incarico successivo
Denuncia, integrazione, interlocuzione con intermediari o ulteriore assistenza vengono valutate separatamente.
Checklist documenti
Prima della consulenza, raccogli URL, chat, ricevute, wallet, transaction hash, email, dashboard e documenti KYC.
Invia una prima descrizione.
Indica gli elementi essenziali. Il contatto successivo serve a organizzare l’eventuale invio dei documenti in modo riservato e ordinato.
Domande frequenti
Lo Studio recupera direttamente le somme?
No. L’attività riguarda analisi documentale, verifica autorizzativa, ricostruzione probatoria, conservazione delle prove, denuncia o integrazione e valutazione di eventuali responsabilità.
Serve avere già tutti i documenti?
No, ma senza documenti verificabili l’analisi è più debole. Sono utili URL, chat, email, ricevute, wallet address, transaction hash, contratti, brief o screenshot.
La verifica autorizzativa dimostra da sola una truffa?
No. L’eventuale assenza di autorizzazione o la presenza di warning è un dato rilevante, ma deve essere collegato a condotte, pagamenti, promesse e danno concreto.